Cháu gái bà Phương Hằng tố Trấn Thành rửa tiền?

Hải Tú (cháu gái Phương Hằng) tố Trấn Thành rửa tiền dưới hình thức đầu tư phim. khiến người hâm mộ hoang mang.

Sự thật chuyện Trấn Thành rửa tiền nhờ làm phim.

đặc biệt Trong một bài đăng trên tài khoản Instagram Haituu27, anh ám chỉ rằng Trấn Thành đang rửa tiền thông qua việc làm phim. và đang bị cảnh sát điều tra về tội trốn thuế. Dù không chỉ đích danh nhưng người hâm mộ đã đồng loạt gọi nam MC đình đám một thời.

Cách đây không lâu, có tin đồn Trấn Thành rửa tiền. Một phụ nữ tố Trấn Thành vì cắt hợp đồng tiền hôn nhân với Hari nên rủ đi nhậu cùng Hiền Hồ, Lâm.

Khi mọi người uống xong mọi người về nhà trước Còn cô bị Trấn Thành đòi thanh toán vì quên mang thẻ. Vì chính cô đã tin tưởng cô. Cô thanh toán hóa đơn cho 4 người là 187 triệu đồng nhưng đến nay đã 1 tuần trôi qua Trấn Thành vẫn chưa nhận được hồi âm rằng số tiền này cần Campuchia :)) Cô cho biết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo pháp luật nếu nói ra. chuyện sai sự thật về sự việc trên và sẵn sàng kiện Trấn Thành

Quy định của pháp luật về rửa tiền và trách nhiệm hình sự đối với hành vi rửa tiền là gì?

Căn cứ Điều 1 Mục 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2012, rửa tiền được định nghĩa là hành vi của một tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn tội phạm, bao gồm: Bộ luật Hình sự Giúp tổ chức, cá nhân phạm tội trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng cách hợp pháp hóa nguồn gốc tài sản do phạm tội mà có. sở hữu tài sản Nếu vào thời điểm nhận tài sản đã biết tài sản đó có được do phạm tội mà có để chứng minh nguồn gốc tài sản đó hợp pháp Người thực hiện bất kỳ điều nào sau đây thì bị phạt tù từ 1 năm đến 2 năm, phạt tù 5 năm đến 5 năm:

Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào bất kỳ giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch nào khác. Để che giấu nguồn tiền, tài sản mà mình làm trái pháp luật mà biết hoặc biết là do người khác phạm tội mà có.

Việc sử dụng tiền hoặc tài sản do mình phạm tội mà mình có hoặc chứng kiến ​​hoặc biết người khác phạm tội nhằm mục đích tiến hành kinh doanh hoặc hoạt động khác. Che giấu thông tin nguồn Bản chất thực tế, vị trí, chuyển động hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản mà bản thân đã phạm hoặc biết hoặc đã biết là do người khác phạm. ảnh hưởng hoặc cản trở việc xác minh thông tin đó

Bất kỳ hành vi nào được liệt kê tại các điểm a, b và c của phần này đối với tiền hoặc tài sản được biết là có được thông qua việc chuyển nhượng, chuyển giao hoặc chuyển đổi tiền hoặc tài sản của người khác đều cấu thành tội phạm.

Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm đối với phạm tội có tổ chức. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn Hai tội trở lên có một cái nhìn chuyên nghiệp dùng thủ đoạn tài tình, xảo quyệt; Tiền, tài sản phạm tội có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng; tái phạm nguy hiểm

Truy cập Đại Học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội.com Mỗi ngày đọc thêm tin đồn Trấn Thành rửa tiền nhé!

Bạn thấy bài viết Cháu gái bà Phương Hằng tố Trấn Thành rửa tiền? có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?, nếu  không hãy comment góp ý thêm về Cháu gái bà Phương Hằng tố Trấn Thành rửa tiền? bên dưới để https://hubm.edu.vn/ có thể chỉnh sửa & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website ĐH KD & CN Hà Nội

Nguồn: hubm.edu.vn
Chuyên mục: Trend hót nhất hôm nay

#Cháu #gái #bà #Phương #Hằng #tố #Trấn #Thành #rửa #tiền